عمومية “لازوردي” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد، 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018م بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع، حيث بلغت نسبة حضور (70.6%) وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
-الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات وهم:
–  محمد ابراهيم جمعه الشروقي 
–  جيمس ليونارد تانير
– عبد الله عبد العزيز صالح العثيم
–  ربيع ميشيل خوري
– عادل عبد الله صالح الميمان
–  براين نورمان ديكي
– عبدالكريم أسعد أبو النصر
–  أمين محمد عاكف المغربي
– صباح خليل إبراهيم المؤيد

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات،علماً بأن الأعضاء هم: 
– ربيع ميشيل خوري، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية. 
– صباح خليل إبراهيم المؤيد، عضو لجنة المراجعة.
–  براين نورمان ديكي، عضو لجنة المراجعة.
– عادل عبدالله صالح الميمان، ، عضو لجنة المراجعة.
– الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بما يعادل 1,279,500 ريال سعودي.

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة / برين نورمان ديكي، والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام 2018، علماً بأن التعامل لعام 2017 بلغ 502,500 

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
–  الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات

– الموافقة على تعيين مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.