عمومية “القصيم القابضة” تناقش تعديل مادة من النظام الأساسى خاصة بصلاحيات الرئيس والعضو المنتدب

دعا مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول ) والمقرر انعقادها فى مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة طريق الملك فهد , أمام قصر التوحيد على الرابط (https://goo.gl/maps/TmqDonmk59m ) فى تمام الساعة العاشرة مساءاً من يوم الخميس 02 / 09 / 1439 هـ الموافق 17 / 05 / 2018 م وذلك للنظر في جدول الأعمــــــــــــــال الموضح ادناه : 

اقرأ المزيد

– التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 – 12- 2017 م . 
– التصويت على ما ورد بالقوائم المالية للشركة كما هي في 31 – 12- 2017 م .
– التصويت على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 – 12- 2017 م 
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31- 12- 2017 م . 
– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2018 م و الربع الأول لعام 2019 م وتحديد أتعابه .

– التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسى للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر . ( مرفق ) 

ووجه مجلس الإدارة المساهمين إلى ان لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب اللوائح والأنظمة حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله الحق أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسرى هذا التوكيل لأي اجتماع لاحق يؤجل إليه في حال تأجل هذا الاجتماع . وعلى المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم تزويد الشركة بنسخة من التوكيلات اللازمة ( حسب نموذج التوكيل المرفق ) مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق و إرسال نسخة من التوكيل إلى شؤون المساهمين على الإيميل ([email protected] ) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، مع ضرورة إحضار السادة المساهمين للاجتماع سواءً أصالة أو وكالة بطاقتهم الشخصية ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية .

وسيكون بمقدور السادة مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 28 شعبان 1439 هـ الموافق 14 مايو 2018 م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https: // tadawulaty.com.sa 
وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0163823500) – تحويله رقم 101 
أو عبر البريد الإلكتروني : [email protected] 

وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط لصحة انعقاد هذا الإجتماع حضور عدد من المساهمين يمثل 50 % من رأس المال ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع فإن الشركة ستعقد إجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور عدد من المساهمين يمثل 25 % من رأس المال .
وعلى المساهمين تسجيل حضورهم قبل موعد الاجتماع بوقتٍ كافى ، علماً بأن سجل الحضور سيقفل في تمام الساعة العاشرة مساءاً .

الملفات الملحقة
 

ذات صلة Posts

المزيد