عمومية “إعادة” توافق على الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2017،الذي عقد في مركز الملك سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الإثنين 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 إبريل 2018م، بعد إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الثاني وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب في القانوني اللازم للإجتماع الإول حيث بلغت نسبة الحضور 24.3 % وكانت نتائج الجمعية على النحو التالي:

– الموافقة على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
– الموافقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
– الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م .
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م .
– الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة وهم PKF البسام وشركاه، وكي بي ام جي الفوزان وشركاه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018 م والربع الأول من عام 2019 م.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2017م بلغت 788,123 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2017م تقدر ب 3,335,090 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2017م تقدر ب 243,085 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين (المغرب) التي يمثلها عضو مجلس الإدارة جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قمية التعاملات لعام 2017م تقدر ب 259,292 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

– الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م بمبلغ 1,020,000 ريال وبدل حضور إجتماعات المجلس ولجان المجلس بمبلغ و قدرة 543,500 ريال .
– الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة
– الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والتنفيذيين.