عمومية “أليانز إس إف” توافق على الاعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة اليانز السعودي الفرنسي عن نتائج إجتماع الجمعية العامه العادية الخامسة عشر للمساهمين والتي عقدت في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 28/08/1439هـ الموافق 14/05/2018م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وقد ترأس الإجتماع سعادة الاستاذ عبدالرحمن بن حمد الصغير رئيس مجلس الإدارة وشكلت أسهم الحضور الفعلي والتصويت الالكتروني عدد 13,046,295 ما نسبته 65.23 % من اسهم الشركة ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال إجتماع الجمعية على النحو التالي :

– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
– الموافقة على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2017م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.

– الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم .

– الموافقة على تعيين عادل بن محمد ملاوي عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن البنك السعودي الفرنسي خلفاً لعبدالرحمن بن حمد الصغير اعتبارا من تاريخ 06/12/2017م مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م.( مرفق ).

– الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز – السادة مكتب الدار لتدقيق الحسابات كمراجعين قانونيين للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م.

– الموافقة على تعيين مازن بن هاني التميمي عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن البنك السعودي الفرنسي خلفاً لفرانسوا باتريس كوفانيي اعتباراً من تاريخ 11/01/2018م ومكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م.(مرفق).
– الموافقة على تحديث دليل لجنة المراجعة.(مرفق).

– الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان كل من ( مازن التميمي وعادل ملاوي) اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال مصرفية و إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنة بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2017م مبلغ 935,306,954 ريال .(مرفق).

– الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان كل من ( مازن التميمي وعادل ملاوي) اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمينية و المقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنة بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2017م مبلغ 111,686,186 ريال .(مرفق).

– الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز حيث ان كل من ( انطوان عيسى وهشام رايسي) اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمينية و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانزو الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2017م مبلغ 62,420,083 ريال (مرفق).