بنك الجزيرة يدعو مساهميه لاجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والخمسون بمقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة، يوم 12-4-1440هـ الموافق 19-12-2018م  الساعة السادسة والنصف مساءا.

وأوضح البنك في بيان له على موقع “تداول” جدول أعمال الجمعية    للتصويت على البنود التالية:

1-    انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/01/01 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021/12/31 م، وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

2-    التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/01/01 م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2021/12/31 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:
    فواز محمد الفواز.
    طه محمد أزهري .
    عادل سعود دهلوي.

3-    التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح المرحلية. 
4-    التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن- وجدت  وذلك في حال تمت الموافقة على البند الثالث الخاص بتعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاص بتوزيع أرباح مرحلية.