“باعظيم ” تدعو الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس الادارة للدورة القادمة

يدعو مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية (شركة مساهمة سعودية)  لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في مدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا(20:30) يوم الاربعاء بتاريخ 19/4/1440هـ الموافق 26/12/2018 م وذلك للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدا 20/5/1440هـ الموافق 26/1/2019م من بين المرشحين ولمده ثلاثة سنوات. (مرفق السيرة الذاتية) وسيتم الانتخاب باستخدام الية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الادنى من الاعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الاعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

2/ التصويت علي تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات اعضائها للدورة الجديدة للمجلس التي تبدا 20/5/1440هـ الموافق 26/1/2019م ولمده ثلاثة سنوات علما ان اعضاء اللجنة (مرفق السير الذاتية للمرشحين)هم :

–    الاستاذة/ فوزية بنت صالح باعظيم – رئيسا.

–    الاستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن احمد محمد الكباب – عضوا.

–    المهندس/ محمد بن حمد بن محمد الفارس-عضوا.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة    مدينة الرياض بفندق هوليدي ان الميدان
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/v54YdeYdp1G2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة    1440-04-19 الموافق 2018-12-26
وقت انعقاد الجمعية العامة    20:30

حق الحضور    يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية    وفقا للمادة 32 من النظام الاساسي للشركة فان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من راس المال واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

التصويت الالكتروني    علما انه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد 16 -4-1440هـ الموافق 23-12-2018م ، حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa