عمومية “العبداللطيف” توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة 

أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة ( الاجتماع الأول) والذي عقد في المركز الرئيسى للشركة الكائن بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور(أصالة ووكالة حضور وتصويت عن بعد ) ما نسبته 73.68% من رأس المال وبحضور كلن من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
– سليمان عمر سليمان العبداللطيف ( رئيس مجلس الإدارة – عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
–  عبدالعزيز عبداللطيف علي الدليجان ( نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة – عضو اللجنة التنفيذية)
–  عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية)
–  فهد بن عمر بن سليمان عبداللطيف. (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية)
– المهندس/ فوزي بن أيوب مصطفى صبري. (عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المكافآت والترشيحات)
–  ماجد عبدالرحمن ناصر العسيلان. (عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة المراجعة)
– هشام بن عبدالرحمن عبدالعزيز العسكر. (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

–  الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2022م ، حيث تم انتخاب السادة الأعضاء التالية أسمائهم (الترتيب بحسب التسلسل الأبجدي) وعددهم سبعة أعضاء وهم :
–  سليمان عمر سليمان العبداللطيف (غير تنفيذي – بصفته الشخصية )
–  عبدالعزيز عبداللطيف علي الدليجان. (غير تنفيذي – بصفته الشخصية)
– عبداللطيف عمر سليمان العبداللطيف . (تنفيذي – بصفته الشخصية)
–  فهد بن عمر بن سليمان عبداللطيف. (تنفيذي – بصفته الشخصية)
– المهندس/ فوزي بن أيوب مصطفى صبري. (مستقل – بصفته الشخصية)
– ماجد عبدالرحمن ناصر العسيلان. (مستقل – بصفته الشخصية)
–  هشام بن عبدالرحمن عبدالعزيز العسكر. (مستقل – بصفته الشخصية)

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كالآتي:

(أ) / صالح حسن آل الشيخ (عضو – مستقل)

(ب) عبدالعزيز عبداللطيف الدليجان (عضو – غير تنفيذي)

(ج) الدكتور / ماجد عبدالرحمن العسيلان (عضو – مستقل)

وذلك بنسبة تصويت بلغت (99.70 %).

– الموافقة على على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة .
–  الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
–  الموافقة على تعديل المادة رقم (48الفقرة2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.