“أسترا الصناعية” تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

أعلنت شركة مجموعة أسترا الصناعية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة والتي ستبدأ بمشيئة الله بتاريخ 22/04/2019م وتنتهي بتاريخ 21/04/2022م، وفقاً للضوابط الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إضافة إلى سياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)، هذا وسيتم انتخاب الأعضاء باستخدام الية التصويت التراكمي خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق.

ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لعناية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، من خلال إحد الطرق التالية:
عن طريق البريد المسجل: لشركة مجموعة أسترا الصناعية

أو تسليمها مناولةً إلى أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت بمقر الشركة الرئيسي خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويمكن إرسال نسخ من الطلبات بكامل مرفقاتها على البريد الإلكتروني ([email protected])

شروط الترشح:
يرجى من مساهمي الشركة الذين يرغبون في الترشيح لعضوية مجلس إدارتها التقدم بطلب الترشح للشركة على العنوان الموضح أعلاه، ابتداء من تاريخ يوم الاربعاء 23/01/2019م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم الخميس 28/02/2019م، ويتعين على المرشح استيفاء معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة وهي كالآتي :
1) يحق لكل مساهم ترشيح نفسة أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

2) تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتوقيعه. (مرفق)

3) تعريفا بالمرشح من خلال سيرته الذاتية ، ومؤهلاته ، وخبرته في مجال أعمال الشركة.

4) تعبئة وتوقيع (نموذج 3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية / تداول والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي :

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

5) يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الأخرى، أن يقدم بيان يوضح عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها حالياً أو سابقاً.

6) بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

7) إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

أ‌) عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو بالأصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب‌) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.

ت‌) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشـركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .

8) يجب ان لا يشغل المرشح عضوية مجلس ادارة لاكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة فى السوق الماليه فى وقت واحد.

9) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي تعارض مصالح وفقاً للإجراءات المقررة من الهيئة وتشمل:

أ‌) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

ب‌) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

10) ويراعى أن يتوافر بالمرشح على وجه الخصوص ما يلي:

أ‌) التمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

ب‌) أن تتوفر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية.

ت‌) أن يكون لديه القدرة الفنية والقيادية والإدارية والشرعة في اتخاذ القرار واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

ث‌) أن يتمتع بالقدرة على قراءة وتحليل البيانات والتقارير المالية وفهمها.

ج‌) أن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

11) يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية /الإقامة/جواز سفر للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات.

المرفقات:
نموذج طلب ترشيح
سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة للشركة.

الملفات الملحقة   هنا وهنا