18 أبريل .. عمومية “استثمار” تصوت على صرف 4.9 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام 2018

دعا مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود – الرياض وذلك بتاريخ 1440-08-13 الموافق 2019-04-18
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/wpJ8fxZMGWA2

ويحق الحضور لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي البنك لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح

ووفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية التصويت على التالي:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.
– التصويت على صرف مبلغ قدره (4,967,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة الدعوة للجمعيات. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

وسيكون بامكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا يوم 9 شعبان 1440هـ الموافق 14 ابريل 2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

وأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للبنك الواقع على شارع الملك سعود أو على ص.ب. 3533 الرياض 11481 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

الملفات الملحقة   هنا وهنا وهنا