عمومية “أسمنت نجران” توافق على الأعمال والعقود التي ستتم مع طرف ذو علاقة

أعلنت شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الاثنين 25/07/1440هـ الموافق 01/04/2019م في فندق هيلتون بمدينة جدة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث 

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .
– الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي للشركة للسنة المالية 2019 م وتحديد أتعابه.

– الموافقة على صرف مبلغ (2000000) مليونان ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200000) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى مبلغ (200000) مائتي ألف ريال كمكافأة اضافية لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.

– الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين نبيه بن فخري الجهني عضو خارجي في لجنة المراجعة اعتباراً من 01/04/2018م إلى تاريخ 08/08/2019م خلفاً لعبدالسلام بن عبدالله الدريبي المستقيل من لجنة المراجعة في 08/03/2018م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 01/04/ 2018م، ويأتي هذا التعيين وفقا للأئحة عمل لجنة المراجعة .

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة /علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تعاقدية تبلغ (30000) طن حسب حاجة العميل حتى انتهاء الكمية بقيمة 7.2 مليون ريال بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين حيث بلغت قيمة الأعمال والعقود خلال العام 2018م مبلغ (2044000) ريال مليونان واربعة واربعون الف ريال .