عمومية “صناعات كهربائية” توافق على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2018

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت أمس الاربعاء 24 أبريل بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
– الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
 -الموافقة على تعيين / برايس ووتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام 2020م، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م
 -الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (4.183) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

 -الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة فيصل صالح القريشي ويوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (406) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية

 -الموافقة على اشتراك عضوي المجلس فيصل صالح القرشي ويوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.

 -الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (16) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها
– الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات
– الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة
– الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية

– الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى (500) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج.