23 مايو .. عمومية “صناعة الورق” تصوت على الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة 

دعا  مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وذلك بمقر الشركة بمدينة الدمام- المدينة الصناعية الثانية، بتاريخ 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
رابط بمقر الاجتماع https://maps.google.com/?q=26.257210,49.979515

حق الحضور    المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية:
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
– التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوي من عام 2019م والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

– التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدرة (390,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

– التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بإجمالي مبلغ وقدرة (312.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو مجلس الإدارة) المهندس/ سعد بن عماش الشمري عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 30/04/2019م إلى تاريخ 26/04/2021م و ذلك بدلاً عن (عضو مجلس الإدارة) المستقيل الأستاذ/محمد بن عبدالله المنيع من عضوية لجنة المراجعة في 29/04/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 30/04/2019م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق).)مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو مجلس الإدارة) المهندس/ فهد بن محمد الداوود عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 30/04/2019م إلى تاريخ 26/04/2021م و ذلك بدلاً عن (عضو مجلس الإدارة) المستقيل الأستاذ/بدر بن سليمان الصليع من عضوية لجنة المراجعة في 30/04/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 30/04/2019م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق). )مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو من خارج المجلس) وليد بن محمد الشبانات عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 30/04/2019م إلى تاريخ 26/04/2021م و ذلك بدلاً عن (عضو من خارج المجلس) المستقيل اديب بن محمد ابانمي من عضوية لجنة المراجعة في 29/04/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 30/04/2019م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق). )مرفق السيرة الذاتية).
– التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.(مرفق)

– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)
– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق)
– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة غاز الشرق المحدودة )المملوكة بنسبة 26% للشركة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) المهندس/ حسان بن مريزن عسيري، مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثل الشركة في مجلس المديرين بشركة غاز الشرق المحدودة ، وهي عبارة عن مشتريات غاز تقدر بـ 6,3 مليون ريال، وبدون شروط تفضيلية، علماً بأن شركة غاز الشرق هي المزوّد الوحيد للغاز للمدينة الصناعية الثانية بالدمام والتي توجد بها مصانع الشركة ويتم ذلك وفق تسعيرة محددة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. (مرفق)

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً من يوم الأحد ) 14/09/1440هـ الموافق 19/05/2019م وحتى الساعة (الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية)، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية    أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 – 7169المملكة العربية السعودية) ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

الملفات الملحقة  هنا وهنا