عمومية “إعمار المدينة الإقتصادية” تقر المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018

أعلن مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية “الشركة”) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي عقد يـــوم3 رمضان 1440هـ الموافق 8 مايو 2019م في فندق الفيوز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية-رابغ،عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بنسبة 59.39% من رأس المال

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2019م والربع الأول الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.
– الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.
– الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية .

– الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد الملحم عضوا في لجنة المراجعة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة / سعود الصالح اعتباراً من تاريخ 13/11/2018م إلى نهاية دورة اللجنة في 23/4/2020م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

– الموافقة على تعيين عبدالله الهويش كعضو رابع في لجنة المراجعة (من خارج مجلس الإدارة) ابتداءاً من تاريخ 8/5/2019م وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 23/4/2020م.
– الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018 و حتى 31 ديسمبر 2018م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.