12 يونيو .. عمومية “ميدغلف” تناقش  توصية مجلس الإدارة بتعيين محمد العييدي رئيساً للجنة المراجعة

دعا مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول) المقام بتاريخ 1440-10-09 الموافق 2019-06-12، في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات – شارع الملك سعود
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/Mo1CF4qt4Z42

ووجه مجلس الإدارة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح

وإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما جاء في المادة (32) من النظام الأساسي للشركة كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم .
جدول أعمال الجمعية:
-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
– التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
– التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة محمد بن عمر العييدي رئيساً للجنة المراجعة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء لجنة المراجعة الموافق على تشكيلها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/03/25م هم كالتالي: محمد بن عمر العييدي، والأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي، وفهد عبدالرحمن الزميع، وعبدالعزيز محمد ابابطين، وقد باشر أعضاء اللجنة المعينين مهامهم ابتداءً من تاريخ 2019/04/08م .

– التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد اتعابهم .

 -التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام ٢٠١٨م.
– التصويت على صرف مكآفات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

ووسيكون بمقدور المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ الموافق 2019/06/09م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 1440/10/09هــ الموافق 2019/06/12م.

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم (وفق الصيغة المرفقة) وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذرسابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور العاشر، بمدينة الرياض. وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وإن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية (الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين)، ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات،

ملفات مرفقة