عمومية “الكيميائية الأساسية” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة .. وتقر عدم توزيع أرباح عن العام 2018

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 18 رمضان 1440هـ الموافق 23 مايو 2019م، في مدينة الدمام في فندق كارلتون المعيبد قاعة الأحساء ( c) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو ما نسبته 25% من رأس المال, حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) 54.51% من رأس المال.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبر مراجع الحسابات الخارجى للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالى 2020 وتحديد أتعابه.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية والتي هى إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحدى الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات إستشارية لمشروعات الشركة علما بأن الرصيد للعام 2018 هو 2,269,313 ريال سعودي .
– الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 15/6/2019 لمدة ثلاث سنوات حيث جاء تشكيل المجلس كالاتي:
–  عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد
– حصة عبدالمحسن محمد آل الشيخ (ممثلة المؤسسة العامة للتقاعد)
–  سليمان عبدالله حمد القاضي
–  طارق علي عبدالله التميمي
– / عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد
 – خالد عبدالله ابراهيم المعمر
 -عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي
 – عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم
 – عبدالعزيز طلال علي التميمي

– الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره 2.054.000 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل والمتوقع أن تكون التكلفة الأستثمارية التقديرية مبلغ وقدره 520 مليون ريال سعودي.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك.