19 يونيو .. “أسمنت نجران” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 

دعا مجلس إدارة شركة اسمنت نجران المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة 8:30 مساءً من يوم الأربعاء 16/10/1440هـ الموافق19/06/2019م في فندق هيلتون جدة بمدينة جدة .. رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/QzCwA2Xxwnc8Y4CS6

ويحق الحضور لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حق حضور اجتماع هذه الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح , علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية , وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات .

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الأنظمة واللوائح , علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الأول سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون النصاب بالاجتماع الثاني مكتملا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الاقل.

جدول أعمال الجمعية:
-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 09/08/2019م وتنتهي في 08/08/2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
– التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها (مرفق).
– التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة ببيع الشركة لأسهمها (مرفق).
– التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإرتهان الأسهم (مرفق).
– التصويت على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية (مرفق).

– التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة (مرفق).
 -التصويت على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق).
– التصويت على تعديل المادة رقم (55) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق).

– التصويت على إضافة المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعارض المصالح (مرفق).
– التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح (مرفق).
– التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/08/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08/08/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق)،وأسمائهم كالتالي:

–  وليد بن أحمد بامعروف رئيساً
–  وليد بن عبدالرحمن الموسى عضواً
–  عبدالإله بن ناصر الحروره عضواً (من خارج المجلس)
–  نبيه بن فخري الجهني عضواً (من خارج المجلس)

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية والذي سوف يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 12/10/1440هـ الموافق 15/06/2019م حتى يوم الاربعاء 16/10/1440هـ الموافق 19/08/2019م الساعة الرابعة عصراً. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa

ولفتت الشركة المساهمين إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 16/10/1440هـ الموافق 19/06/2019م .

كما يحق للمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها او اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتباريه أو من أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار اصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لاستكمال إجراءات التسجيل.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه.

الملفات الملحقة  هنا وهنا وهنا وهنا  وهنا