عمومية “سدافكو” تقر توصية المجلس بتوزيع 65 مليون أرباحا عن النصف الـ 2 .. وتوافق على صرف 2,8 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة 

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) يوم الثلاثاء 1440/10/08هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2019/06/11م الساعة السادسة والنصف مساءاً.في مستودع جدة المركزي الجديد بالمدينة الصناعية (المرحلة الأولى) – بمدينة جدة ، و بإكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور ما نسبته (58.60966%) من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م
– الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/03/31م

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2019/03/31م بمبلغ 65.000.000 (خمسة وستون مليون ريال ) بواقع 2.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 2019/03/31م بمبلغ 65 مليون ريال سعودي بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

– الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمكتب المحاسب القانوني برايس وتر هاوس (بي دبليو سي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 2018/04/01 إلى 2019/03/31م

– الموافقة على صرف مبلغ 2,800,000 ريال وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال لكل عضو من الأعضاء للعام المالي المنتهي في 2019/03/31م

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (9.919.000) ريال سعودي .

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (9.919.000) ريال سعودي .

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من الشيخ /حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة وفيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة (في كل من سدافكو وكيبكوالكويت) وعبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهى عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره (905.000) ريال سعودي .