عمومية “الحمادي” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة .. وتقر تشكيل لجنة المراجعة

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي) بمدينة الرياض أمس الاثنين 1440-10-13 الموافق 2019-06-16، وبنسبة حضور    % 77.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2018م .
– الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
– الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن إدارتهـم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون (Crowe Harwath) وذلك لفحص ومراجعه وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول من العام المالي 2020 م وتحديد أتعابه .

– الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين / فهد بن سليمان النحيط لعضويه مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبـاراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل سعد بن عبد الله السيف للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في21/6/2019 م

– الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين / سعد بن عبد المحسن الحميدي لعضويه مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبـاراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل / كريم بن حيدر ماضي بتاريخ 13/3/2019م للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في 21/6/2019 م

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 22/6/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م وهم:
– صالح بن محمد الحمادي
-الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحمادي
–  محمد بن صالح الحمادي
– الدكتور عبدالعزيزبن صالح الحمادي
– الدكتور عبدالعزيزبن عبدالرحمن الفريان
 -عزيز بن محمد القحطاني
– الدكتور سامي بن عبدالله السعيد
 – فهد بن سليمان النحيط
– سعد بن عبدالمحسن الحميدي

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 22/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م، علماً بأن المرشحين هم :
–  عزيز محمد القحطاني .
– الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان .
 -الدكتور / ناصر بن حمد السيف .

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة . علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبانى سكنيه للأطباء والأداريين كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 8.441.500 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

– الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلـس الإدارة المستقلين عن العام 2018م بمبلغ إجمالي قدره 600.000 ريال .