عمومية “أسمنت نجران” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 21:50 من مساء يوم الأربعاء 16 شوال 1440هـ الموافق 19 يونيو 2019م في فندق هيلتون بمدينة جدة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 32,71% من الأسهم الممثلة لرأس المال.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 09 أغسطس 2019م وتنتهي في 08 أغسطس 2022م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:
– المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا
 – عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر
 – فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
– المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل
 – وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى
 – وليد بن أحمد بن محمد بامعروف
–  علي بن حسين بن برمان اليامي
 -عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي
 -صلاح بن ياسين بن خليل علاف

– الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها.
– الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة ببيع الشركة لأسهمها.
– الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإرتهان الأسهم.
 -الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية.

– الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.
– الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.
– الموافقة على تعديل المادة رقم (55) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوى المسؤولية
– الموافقة على إضافة المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعارض المصالح.
 -الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح
 -الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08 أغسطس 2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وأسمائهم كالتالي:
–  وليد بن أحمد بامعروف رئيساً
–  وليد بن عبدالرحمن الموسى عضواً
–  عبدالإله بن ناصر الحروره عضواً (من خارج المجلس)
– نبيه بن فخري الجهني عضواً (من خارج المجلس)