8 سبتمبر .. عمومية “التعاونية” تصوت على تحديث سياسة مكافآت تعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة 

دعا مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع، المبنى رقم (2)، الطابق الثالث وذلك بتاريخ 1441-01-09 الموافق 2019-09-08. رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/m4LxcPieLp72

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل) وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، و جهت ً دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.
– جدول الأعمال ( نأمل الاطلاع علي الملف المرفق)
– التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
– التصويت على تحديث سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة .
وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحاً) يوم (الخميس) 06/01/1441هـ الموافق05/09/2019 م وحتى الساعة (4) من يوم انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح آلياً و مجاناً لجميع المساهمين.

ويحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفا في الشركة، وأن يكون مصادقا عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى الشركة وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

ويرجى من المساهمين و/أو موكليهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما تجدر الإشارة إلى توفر مواقف لسيارات المساهمين في مقر انعقاد الجمعية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112526754 – 0112526755

الملفات الملحقة   هنا وهنا وهنا وهنا