تعيين عبد الله الفوزان رئيساً لمجلس إدارة “بوان” .. وعصام المهيدب نائباً له

أعلنت الشركة بوان عن أن مجلس إدارتها الجديد، قرر بالتمرير بتاريخ 26 سبتمبر 2019م ما يلي:
– تعيين عبد الله عبد اللطيف الفوزان – رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).
– تعيين عصام عبد القادر المهيدب – نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

– تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الآتية أسمائهم:

– رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) – عضواً في اللجنة.
 – عبد الله عبد اللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) – عضواً في اللجنة.
–  عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) – عضواً في اللجنة.

– تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسمائهم:
– رائد ابراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) – عضواً في اللجنة.
–  فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) – عضواً في اللجنة.
– رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) – عضواً في اللجنة.

– تشكيل لجنة تطوير الأعمال من الأعضاء الآتية أسمائهم:

–  رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) – عضواً في اللجنة.
– عبد الكريم ابراهيم النافع (عضو مستقل) – عضواً في اللجنة.
– فراس سمير البيات عضواً في اللجنة من خارج مجلس الإدارة (وخبير في مجال عمل اللجنة).
– عبد اللطيف علي الفوزان عضواً باللجنة من خارج مجلس الإدارة (وخبير في مجال عمل اللجنة).

– فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) – عضواً منتدباً للشركة.

كما يجدر الذكر بأنه قد تم تشكيل لجنة المراجعة بناءً على قرار الجمعية العامة، وذلك من الأعضاء الآتية أسمائهم:
– عبد الله عبد الرحمن الرويس.
– كينث جارلس ابراهيم.
– عبد المعطي وصفي عبد الهادي

كما تم تعيين أمين سر مجلس الادارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 26 سبتمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25 سبتمبر 2022م.

ويأتي هذا بالإشارة الى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الأربعاء 26 محرم 1441هـ الموافق 25 سبتمبر 2019م، والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وذلك للدورة التي بدأت أعمالها اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25 سبتمبر 2022م.