21 يناير .. عمومية “عذيب” تناقش سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

دعا مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول) المقام بفندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض، وذلك بتاريخ 1441-05-26 الموافق 2020-01-21 رابط بمقر الاجتماع goo.gl/maps/Y6CFVtfg3ZL2.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ووفقاً للمادة (31) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

التصويت على البنود التالية:
– التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق)
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

– التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

– التصويت على تمديد نطاق عقد المراجعة المبرم مع مكتب العظم والسديري (Crowe Horwath) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية المنتهية في 2019/09/30 (الربع الثاني) للعام المالي 2020/2019، وتحديد أتعابه.

 -التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام 2020/2019 والربع الأول لعام 2021/2020، وتحديد أتعابه.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عباس علي غلوم حاجي عضو بمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م (مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة عباس علي غلوم حاجي عضو في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ التوصية الصادر في 2019/08/26م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين وليد بن احمد بن محمد بامعروف عضو في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ التوصية الصادر في 2019/08/26م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة وليد بن احمد بن محمد بامعروف عضو بمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/09/08م وحتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م (مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عمر صبحي عبدالكريم شناعه عضو بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل جافيد أختـر عبدالرحمن، اعتباراً من 2019/11/21م وحتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م، (مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عمر صبحي عبدالكريم شناعه عضو في لجنة المراجعة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ 2019/11/21م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م وذلك بدلاً عن عضو لجنة المراجعة المستقيل جافيد أختـر عبدالرحمن من عضوية لجنة المراجعة في 2019/10/22م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/11/21م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية).
    
وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 1441/05/24هـ الموافق 2020/01/19م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 1441/05/26هـ الموافق 2020/01/21م من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

وستكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل:
إدارة علاقات المساهمين – شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، نأمل التواصل خلال أوقات الدوام .

وللمساهم الحق في توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون (عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة) وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة التالي (شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض 11391) أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) احضار الهوية الشخصية (مرفق نموذج التوكيل).

وطالبت الشركة من المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

الملفات الملحقة هنا وهنا وهنا