20 يناير .. عمومية “عطاء التعليمية” تناقش توزيع 40 مليون أرباحا للمساهمين عن العام المنتهي في 31 يوليو 2019

دعا مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الاول) و المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين 25/05/1441هـ الموافق 20/01/2020م وذلك بمقر الشركة الرئيس في القاعة المدرجة بمبنى الإدارة العامة في حي الازدهار بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع     https://goo.gl/maps/tajd6f9t1R6Hi5e16

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز “إيداع” بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (حي الازدهار، شارع العباس بن عبدالمطلب ص.ب.(87527)الرياض(11652)، هاتف (0114501833) او على البريد الإلكتروني [email protected]، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية    البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م.
البند الثاني: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م

البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م

البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31/07/2020م وتحديد أتعابه.

البند السادس: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م بقيمة إجمالية وقدرها (40,000,000) ريال لتكون حصة كل سهم (واحد ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

البند السابع: التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع(150,000) ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 31/07/2019م.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القصبي للمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة طارق بن عثمان القصبي مصلحة مباشرة ولعضو مجلس الإدارة عبدالله بن طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تنفيذ مجمع مدارس الروّاد بحي إشبيليا بقيمة (10,215,476 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية(مرفق).

البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر بقيمة (7,682,130 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية(مرفق).

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجار مبنى تعليمي في المروج لمدة 10 سنوات وبقيمة إجمالية قدرها (70,500,000ريال) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية(مرفق).

البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتحول الشركة (مرفق) .

البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس و المتعلقة باسم الشركة (مرفق).

البند الثالث عشر: التصويت على إضافة مادة رقم (9) مستقلة في النظام الأساس و المتعلق بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق).

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10:00) صباحاً يوم (الخميس) 21/05/1440هـ الموافق 16/01/2020م وحتى الساعة (04:00) مساءا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

واناحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
الملفات الملحقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا