04 مارس .. عمومية “أسمنت القصيم” تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام 2020

دعا مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والتي تعقد بفندق راديسون بلو، مدينة بريدة وبتاريخ 1441-07-09 الموافق 2020-03-04

ولكل مساهم حق الحضور وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الذين سيحضرون لإجتماع الجمعية سواء (أصالة أو وكالة) أن يحضروا أصل الهوية الوطنية.

يمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تكون الوكالة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تسلم صور الوكالات بمقر الشركة – بريدة – طريق الطرفية – مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني قبل موعد الأجتماع بيومين على الأقل أو إرسالها على العنوان الوطني للشركة 4266 بريدة 52271 – 6735 أو على الفاكس رقم 0163810515 أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى [email protected] على أن يقوم الوكيل بإبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية    يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة عادية حضور مساهمين يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة البالغة تسعون مليون سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية:
-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
– التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 310.5 مليون ريال، بواقع (3.45) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2019م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطني لإدارة الثروات والتي لعضو مجلس الإدارة طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها حتى نهاية عام 2020م، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي في صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع عشر المحدود الذي تديره شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يشغل طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها كذلك يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2019م.
– التصويت على صرف مبلغ (2,697,800) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين طارق بن خالد المرشود (عضو غير تنفيذي) ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 19-05-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 31-12-2021م خلفاً للعضو السابق المهندس/ عادل بن محمد الخراشي (عضو غير تنفيذي).

كما أشارت إلى إمكانية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل (تداول)، علماً بأن التصويت إلكترونياً متاح من الســـــاعة العاشرة صباح يوم الأحد 06-07-1441هـ الموافق 01-03-2020م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 09-07-1441هـ الموافق 04-03-2020م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وأن تكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
    
الملفات الملحقة هنا