21 أبريل .. عمومية ” المتطورة” تصوت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلــس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة ) المساهمين لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )، المقام بفندق دبل تري من هيلتون في مدينة الرياض، وذلك بتاريخ 1441-08-28 الموافق 2020-04-21 رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/H2zh6jRXTFT2

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية:
-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 31/12/2019م.
– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.

– التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين بدر بن خالد الشثري عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/01/2020 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 16/09/2020م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ سعد بن محمد الأحمد رحمه الله (عضو مستقل ) .(مرفق السيرة الذاتية)

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة إبتداءً من تاريخ 29/04/2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة بتاريخ 16/09/2020م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ بدر بن محمد العيسى على أن يسري هذا التعيين إبتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 29/4/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2020م،

– التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 17/9/2020 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16/9/2023م. (مرفق السير الذاتية).

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 24/08/1441هـ الموافق 17/04/2020م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق الثلاثاء 28/08/1441هـ الموافق 21/04/2020م، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وان احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر- بمقتضى نص التوكيل المرفق- عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (المملكة العربية السعودية ص.ب 51743 الرياض 11553 هاتف رقم 0114789840 أو فاكس رقم 0114776193 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية
الملفات الملحقة هنا وهنا وهنا