26 ابريل .. عمومية “الإنماء طوكيو مارين” تصوت على الأعمال والعقود التي ستتم مع اطراف ذات علاقة

دعا مجلس ادارة شركة الإنماء طوكيو مارين المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي تسعقد بتاريخ 1441-09-03 الموافق 2020-04-26 وبمقر الشركة في الرياض، طريق الملك فهد، برج العنود 2، الدور 21 وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/VE8Q1rdGz292

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

    وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 م.
– التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 م.
– التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 م.

 -التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
 التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابهم.

– التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,400,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

 -التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 27,702,621 ريال، بالإضافة إلى ملاحق الوثيقة والتي بلغت 2,229,379 ريال، ومطالبات مدفوعة تقدر بمبلغ 13,477,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

 -التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية بقيمة سنوية تقدر بـ 3,471,321 ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 3,768,128 ريال.

 -التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة  مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في اتفاقية استثمار تقدر بمبلغ 100,000,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 76,129,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت أقساط إعادة تأمين “الاختيارية والمعاهدة” بمبلغ 8,554,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 2,424,000 ريال وحصة من المطالبات بقيمة 8,384,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

 -التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ 300,000 ريال، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت 69,000 ريال وبدون شروط تفضيلية.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

 -التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين توشياكي سوزوكي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في تاريخ 2019/04/28م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/06/08م خلفاً للعضو السابق كينتارو كيتا (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 30-08-1441هــ الموافق 23-04-2020م وحتى الحادية العشر والنصف من مساء يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.

وان تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

الملفات الملحقة هنا