28 أبريل ..  عمومية “أميانتيت” تصوت على تعديل لائحة الحوكمة

 دعا مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي فقط، والمقرر عقده بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 28/04/2020 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID19 وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

رابط بمقر الاجتماع    https://www.google.com/maps/place/Saudi+Arabian+Amiantit+works/@26.401564,50.131275,326m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x5b9368585f937ecb!8m2!3d26.4015327!4d50.1319778?hl=en

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

وويشترط لصحة انعقاد الجمعية، حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال للاجتماع الأول. وفي حال لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع. وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل فيالاجتماع،
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م
– التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.
– التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابهم.

– التصويت على صرف مبلغ 1000,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
– التصويت على تعديل لائحة الحوكمة (مرفق)

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (الجمعة) 01/9/1441هـ الموافق 24/04/2020م و ينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. باستخدام الرابط التالي( www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

وان تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

الملفات الملحقة  هنا