عمومية “ملاذ للتأمين” توافق على القوائم المالية للشركة عن العام 2019

اعلنت شـركة ملاذ للتأمين التعاني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) والذي انعقد في يوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 أبريل 2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً لتعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني (بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول) بالأسهم الممثلة في الاجتماع ، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 05.22% من إجمالي أسهم الشركة. علماً أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
– الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 .
– الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019 .

– الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في31/12/2019 .
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 .
– الموافقة على صرف مبلغ (3,150,000 ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 .
– الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

– الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2020 م والربع الاول لعام 2021م وتحديد أتعابهم .وهم الساده:
– مكتب البسام والنمر PKF
– مكتب العظم والسديري Crowe