عمومية “أميانتيت” توافق على تعديل لائحة الحوكمة

اعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وكان من المفترض انعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً (9:30) من يوم الثلاثاء 05/09/1441هـ، الموافـــق 28/04/2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر. ، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. وتم عقد الأجتماع في الساعة العاشرة والنصف مساءً (10:30) وتم التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي:

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.
– الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.
– الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.- الموافقة على تعيين الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات لشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2020م والربع الأول للعام 2021م وتحديد أتعابه.
– الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأجمالي مبلغ واحد مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.
– الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.