٠8 يونيو عمومية .. “ثوب الأصيل” توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2020

دعا مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر انعقاده بتاريخ ١٦-١٠-١٤٤١هــ الموافق ٠8-٠6- 2020م الساعة ٠٨:٠٠مساءً وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية الصادر برقم (ص/٥/٢١٠٩/٢٠) وتاريخ ٢١-٠٧-١٤٤١هـ الموافق ١٦-٠٣-٢٠٢٠م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا (19-covid) وسيتضمن الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:-
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/duoVTeZD7Qk

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩م.
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
– التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٠٣.٠٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام الماي ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين / سعد بن ابراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م حتى انتهاء الدورة الحالية في ٠٤-٠٩-٢٠٢١م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبدالله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجديعي والأستاذ محمد بن عبدالله الجديعي والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود إيجار سنوية عقد بيع بمبلغ (٤.٩٤٨.٠٩٥) ريال (مرفق)

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ١٠ صباحاً يوم الثلاثاء ١٠-١٠-١٤٤١هـ الموافق ٠٢-٠٦-٢٠٢٠م وحتى نهاية انعقاد وقت الجمعية العامة العادية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)

وان تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

الملفات الملحقة هنا