7 نوفمبر .. عمومية “عطاء التعليمية” تناقش توزيع 40 مليون أرباحا عن العام المنتهي في يوليو 2021.. وتصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (6:30 م) يوم الأحد 02/04/1443هـ الموافق 07/11/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وذلك حرصا على سلامة المساهمين وضمن الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية كما هو مذكور في المادة الثالثة والثلاثين من نظام الشركة الأساسي، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية:
البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م.
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م.

البند الرابع: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م، بقيمة اجمالية قدرها (40,000,000) أربعين مليون ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (1) واحد ريال سعودي وبنسبة (10%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.

البند الخامس: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد بن ناصر المتعب والتي له فيها مصلحة مباشرة، ولعضو مجلس الإدارة فرح بنت احمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الايجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر وبقيمة اجمالية قدرها (13,188,000) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

البند السادس: التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

البند السابع: التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م.

البند الثامن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08/11/2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في تاريخ 07/11/2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

البند التاسع: التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2021م.

البند العاشر: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 08/11/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 07/11/2024م، علما بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
– عبدالاله بن صالح آل الشيخ (عضو مستقل).
– عبدالله بن طارق القصبي (عضو غير تنفيذي).
– محمد بن علي العطيفي (عضو مستقل).

البند الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بعد بداية دورته الجديدة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق، وذلك وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الثاني عشر: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31/07/2022م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31/07/2023م وتحديد اتعابه.

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة ( التصويت الإلكتروني ) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس تاريخ 29 / 03 / 1443 هـ الموافق 04 / 11 / 2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :www.tadawulaty.com.sa

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
السير الذاتية للمرشحين على دورة المجلس القادمة مقسمة على مرفقين أدناه.