جمعية “بناء” توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

أعلن مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد يوم أمس الموافق 31 مايو 2023.

نتائج التصويت:

– الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهــــي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

– الموافقة على إبـراء ذمـــة أعضـاء مجـلـس الإدارة عن العام المالي المنتهــــي في 31/12/2022م.

– الموافقة على تعيين مكتب/ بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م . وتحديد أتعابه.

– الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس .

– الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

– الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي وأمين السر .

– الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.

– الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.

– الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي لـ خالد بن محمد البواردي ومساعد بن عبدالرحمن البواردي وسامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (92.871.967 ريال) عبارة عن مبيعات لصالح شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد)، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد والتي لـ خالد بن محمد البواردي ومساعد بن عبدالرحمن البواردي وسامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (612.625 ريال) عبارة عن مبيعات لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع البواردي للصناعات الخشبيه والتي لـ خالد بن محمد البواردي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (12.500 ريال) عبارة عن مشتريات من مصنع البواردي للصناعات الخشبيه، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي لـ خالد بن محمد البواردي ومساعد بن عبدالرحمن البواردي وسامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (72.665.297 ريال) عبارة عن مشتريات من شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد)، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد والتي لـ خالد بن محمد البواردي و مساعد بن عبدالرحمن البواردي و سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (122.671 ريال) عبارة عن مشتريات من شركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (شركة شخص واحد) والتي لـ خالد بن محمد البواردي و مساعد بن عبدالرحمن البواردي وسامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (13.856 ريال) عبارة عن تحويل التزامات منافع الموظفين، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

– الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

– الموافقة على لائحة معايير الأعمال المنافسة.