18 أبريل .. جمعية “التصنيع” تناقش تحويل 800.3 مليون ريال من الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة

دعا مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة7:00 مساءً من يوم الخميس 18 أبريل 2024.

جدول الأعمال:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وللربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023م تبلغ 13,903,993.13 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

6. التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 30 يونيو 2022.

7. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

8. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.

9. التصويت على حذف المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المراجعة.

10. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.

11. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

12. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13. التصويت على تحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14. التصويت على تحديث سياسة المكافآت.

15. التصويت على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

16. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

17. التصويت على تحويل مبلغ (800,328,905) ريال سعودي من رصيد الاحتياطي النظامي – كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م – إلى حساب الأرباح المبقاة.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاحد الموافق 14 أبريل 2024، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.