16 مايو .. جمعية “دار المركبة” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعت شركة دار المركبة لتأجير السيارات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية -الاجتماع الأول – والمقرر انعقادها يوم الخميس 16 مايو 2024م، حيث تضمنت البنود التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 مايو 2024م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 16 مايو 2027م.
وجاءت بقية جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على صرف مبلغ 1,220,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

7. التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.

8. التصويت على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقه منه والإدارة التنفيذية.

9. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة).