16 مايو .. جمعية “مهارة” تصوت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن عام 2024

دعا مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد يوم 16 مايو 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة

ووفق بيان الشركة على تداول ستكون بنود الجمعية على النحو التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م وللربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة درع الرعاية (مستشفى المملكة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو وسليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن عام 2023 وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 8,1 مليون ريال .

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنظم الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو و سليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن عام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 4.2 مليون ريال.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سجايا للرعايا الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عبد العزيز الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن عام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 439.1 مليون ريال .

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شفاء العربية الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن سليمان العمرو و سليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن عام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 332 مليون ريال

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مؤسسة الخلطة الصفراء والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور سعود بن ناصر الشثري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 127.4 مليون ريال .

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جزل العربية والتي لعضو مجلس الإدارة صالح بن عبدالله الحناكي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 64.4 مليون ريال .

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنية المزن للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مكتب لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 14.5 مليون ريال .

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نخبة الخليج لخدمات الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة خالد عبد الرحمن الخضيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 267.1 ريال مليون .

16. التصويت على صرف مبلغ 2.7 مليون ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

17. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة

18. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس

19. التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.

20. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في تاريخ 16-05-2024 لمدة 4 سنوات وتنتهي في تاريخ 15-05-2028م. (مرفق السير الذاتية)

21. التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.