جمعية “طباعة وتغليف” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد يوم الخميس، حيث تضمنت البنود الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 7 مايو وتنتهي بتاريخ 6 مايو 2027 ومدتها ثلاث سنوات، وهم:
– عادل بن مرزوق الناصر
– الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري
– الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان
– خالد بن محمد الحقيل
– محمد بن زامل بن محمد اللعبون
– صالح بن حسين آل الدويس
– محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر
– محمد بن مطلق العماج
– عبد العزيز عبد الباسط الطيار.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.

– الموافقة على تعيين شركة ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 2.07 مليون ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (45.57مليون ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,009,604) ريال خلال العام الماضي 2023م (دون شروط تفضيلية).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1.77مليون ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).

– الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.
– الموافقة على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.
– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
– الموافقة على تعديل سياسة مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه والادارة التنفيذية.
– الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.