جمعية “معادن” توافق على شراء 5.6 مليون سهما من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) والذي عقد يوم أمس الموافق 13 مايو 2024.

نتائج التصويت:

1. تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

3. تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

4. الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الأساس لشركة معادن لتتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

5. الموافقة على صرف مبلغ (5,477,890.33) خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريال سعودي وثلاث وثلاثون هللة، كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية”) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام ومنتجات الطاقة بمبلغ (1,892,015,407) ريالاً سعودي بدون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن اتفاقية تسويق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية 2023م مبلغ (3,189,340,158) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن عقد تدريب المتعاقدين لمدة أربعين ساعة تدريبية بمبلغ (79,465) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية للإصدار السابع من مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2023م بمبلغ (5,625,000) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة إيفانهو الكهربائية والتي لعضو مجلس الإدارة صوفيا بيانكي، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن حقوق الأولوية للاكتتاب بمبلغ (76,628,531) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس خالد المديفر، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الثالث لعام 2023م بمبلغ (12,331,609) ريال، بدون شروط تفضيلية.

12. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

15. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

16. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (5,695,987) سهم من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.