29 مايو .. جمعية “أماك” تناقش توزيع أرباح مرحلية عن العام 2024

دعا مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

– التصويت على صرف مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف (3,800,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2024م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لإستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع موردينها الآخرين والترخيص بها.

علماً بأنه قد بلغت التعاملات لعام 2023م بمبلغ 88,943 ريال سعودي (مرفق).

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وبإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 1:00 صباحا يوم السبت الموافق 29 مايو، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.