الخميس, 7 يوليو 2022
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • أعمال تك
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • أعمال تك
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

المملكة ومكافحة غسيل الأموال 

20 يوليو 2018

ديمه بنت طلال الشريف

 التطور التجاري والتنمية الاقتصادية يعدان من أهم أهداف ومميزات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني. ومع فتح باب الاستثمار وتشجيع التجارة بكافة أنواعها لابد من التصدي الصارم لجميع عمليات غسيل الأموال المنهكة للاقتصاد بإختلاف أغراضها والتي من أهمها عمليات تمويل الإرهاب.

اقرأ المزيد

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

السعودية وقيادة المنطقة اقتصاديًا

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

غسيل الأموال مصطلح متشعب جداً ولكن فكرته واحدة وهي محاولة تغطية المصدر الغير قانوني للأموال بغطاء قانوني تمر من خلاله ويكسبها الصفة القانونية والمشروعة. ومع تطور التكنولوجيا أصبحت وسائل وطرق غسيل الأموال متعددة ومتفاوتة المستويات، فمثلاُ تدخل تجارة المخدرات والأسلحة ضمن طرق غسيل الأموال بهدف تغطية المصدر الغير مشروع لها، ولضخامة حجم الأموال التي تدخل في دوامة غسيل الأموال تم إنشاء مؤسسات مالية خاصة دورها يرتكز فقط على توفير الصبغة الشرعية والقانونية للأموال الغير مشروعة وهي تكثر بصورة كبيرة على شبكة الانترنت.

إلى جانب هذه الوسيلتين، تم إدراج صناعة العقار ضمن وسائل غسيل الأموال من خلال بعض مكاتب العقار الصورية التي تتولى الاتجار بالعقارات المختلفة وإعادة عرضها للعامة لتنقيح هذه الأموال. 

بالطبع أصبحت الشبكة العنكبوتية الآن حقل خصب لأدوات ووسائل غسيل الأموال وتبييضها، ومن ضمن هذه الوسائل الألعاب الالكترونية عبر الانترنت والتي تتطلب تحويل مبالغ معينة من المال وإن كانت قليلة، والتي طالما أزعجت الكثير منا إعلانات العمل من المنزل أو الفرص الوظيفية الوهمية. حيث أن هذه الطرق تعد ذريعة لغاسلي الأموال تسهل لهم تحويل المبالغ المالية من حساب لآخر وعلى مستوى عالمي ايضاً.

 وفيما يخص التصدي لهذه الجريمة، حاربت المملكة منذ عام 1424هـ ظاهرة غسيل الأموال من خلال إصدارها لنظام مكافحة غسل الأموال وماتبعه من إنشاء لوحدة تحريات مالية تتبع لوزارة الداخلية، حيث تهدف هذه الوحدة بشكل أساسي إلى التصدي للجريمة المنظمة وغسيل الأموال ومايتبعه من أضرار. وتجلى هذا التصدي الصريح في تكوين العديد من وحدات مكافحة غسل الأموال تحت إشراف مؤسسة النقد السعودي وكذلك إلزام البنوك المحلية بتكوين وحدة خاصة بكل بنك تهدف إلى حماية النظام المصرفي ومراقبة أي عمليات يشتبه اتصالها بغسيل الأموال أو أي جريمة أخرى.

وفي ظل تكاتف المملكة مع الدول الأخرى لمحاربة هذه الجريمة، تبنت توصيات فريق العمل المالي (FATF) الأربعون لمكافحتها والصادرة في عام 1990م بل واجتازت ايضاً في عام 2004م التقييم المشترك لفريق العمل المالي. كل هذه جهود ترسم للمملكة مسار سليم وصحي لاقتصادها تحميه من أضرار جرائم غسل الأموال وتحافظ على استقرارها وسيادتها من عمليات الإرهاب التي ينبع منها هذا النوع من الجرائم.

وسوم: استثمارالأموالالاقتصادالبنوكالمملكة’ الماليةغسيلمكافحة
السابق

تحويل مُنافسة العملاقين “أرامكو” و”سابك” الى شراكة استراتيجية!

التالي

مكافحة غسل الأموال  (4/4)

ذات صلة Posts

استراتيجية سوق العمل تكرار أم ابتكار!

كيف نجحت تجربة السعودة النسائية في مصانعنا؟ تجربة تغيير فريدة

صندوق الثروة السيادي للمملكة: الواقع والمستقبل

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (1)

القيادة صعبة لكن الأصعب قيادة المستقبل

الرياض والصورة الكبيرة

المقالات

الكاتب

الاقتصاد الأمريكي.. بين الركود التضخمي المطوّل والكساد

د. جمال عبدالرحمن العقاد

الكاتب

تحسين جودة التشريع لتحقيق الأمن القانوني

د. نجلاء عبدالرحمن الحقيل

الكاتب

عقود البوت.. مسائل ذات صلة (4 من 4)

د.عبداللطيف القرني

الكاتب

صناعة الدرونز والذكاء الاصطناعي

فدوى سعد البواردي

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعه

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734