عمومية “أليانز إس إف”  ترفض صرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016

أعلنت شركة اليانز السعودي الفرنسي عن نتائج إجتماع الجمعية العامه العادية الرابعة عشر للمساهمين والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 05/08/1438هـ الموافق 01/05/2017م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وقد ترأس الإجتماع عبدالرحمن بن حمد الصغير رئيس مجلس الإدارة وشكلت أسهم الحضور الفعلي والتصويت الالكتروني عدد 13,175,910 ما نسبته 66 % من اسهم الشركة ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال إجتماع الجمعية على النحو التالي :

-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.

– عدم الموافقة على صرف مبلغ (708,500 ريال) كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الادارة وبواقع (120,000 ريال) لكل عضو مجلس الادارة حسب الماده (19 ) من النظام الاساسي للشركة.

– الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم بناء على توصيات لجنة المراجعة.
1-مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان.
2-مكتب الدار للتدقيق.

– الموافقة على تعيين / أنطوان جان عيسى عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن أليانز فرنسا العالمية خلفاً لهوج دي روكيت بيسون ومكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م.

– الموافقة على تعيين فيصل حسين بدران عضو في لجنة المراجعة مكملا للدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 07/08/2019م.