عمومية “شاكر” توافق على الأعمال والعقود التي ستتم مع “رفال العقارية”

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءا بتاريخ الخميس 1439/09/09هـ الموافق 2018/05/24م، بفندق الهوليداي ان ازدهار قاعة الموسى، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 50.87%(أصالة ووكالة والتصويت عن بعد) وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 
– الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

– الموافقة على اختيار مراجع الحسابات السادة/ كي بي ام جي -الفوزان وشركاه، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العامل المالي 2019م، وتحديد أتعابه.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
– الموافقة على صرف مبلغ 800 ألف ريال كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. 

– الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (وفق المرفق).
– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رفال العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة عبد الإله عبد الله أبو نيان، مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تسويق لبضائع الشركة من خلال مشاريع اسكانية والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية، ولم تكن هناك تعاملات خلال العام المالي 2017م.

الملفات الملحقة