عمومية “صادرات” تفوّض المجلس باتخاذ الإجراءات النظامية بمقاضاة رئيس وأعضاء المجلس السابقين لاستكمال اجراءات المطالبة بالحق

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون للشركة (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف (11:30) مساء يوم الخميس بتاريخ 09-09-1439هـ الموافق 24-05-2018م في مبنى الغرفة التجارية بالرياض، وبعد أكتمال النصاب القانوني للجمعية بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 6.99%، هذا وقد بلغت عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع 75,539 سهماً وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

– الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
– الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

– الموافقة على اختيار السادة/ مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون من المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابه.

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ فواز عبدالستار العلمي عضواً في مجلس الإدارة لإكمال دورة المجلس أعتباراً من تاريخ تعيينه 29/03/2018م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/06/2019م خلفاً للعضو المستقيل ناصر راشد الناصر.
– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين في المقعدين الشاغرين للدورة الحالية اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/06/2019م وهم:
– حازم فهد الدوسري.
– حسام يحيى الغريميل.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية في شأن الدعوى المقامة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة، وذلك لاستكمال اجراءات المطالبة بالحق.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل من يراه مناسباً في اتخاذ الإجراءات النظامية لدى الجهات القضائية بشأن الدعوى المذكورة في البند 8 أعلاه.
– الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.
– الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.
– الموافقة على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
– الموافقة على تحديث لائحة اللجنة التنفيذية.
– لموافقة على تحديث لائحة لجنة الإستثمار.
– الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
– الموافقة على لائحة سياسة توزيع الأرباح.
– الموافقة على لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.