عمومية “أسلاك”  تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام 2019

أعلنت شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/04/2019 م الموافق 03/08/1440 هـ ، بفندق ماريوت الرياض – بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الجمعية وهو 25 % من رأس مال الشركة وبنسبة حضور 55.83 % .
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
-الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
– الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على تعيين السادة مكتب / بيكر تيلى م ك م وشركاه ( عياد السريحى ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة / محمد رشيد محمد الرشيد وصالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018 م مبلغ (8,115,351) ريال سعودى علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ10/4/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها و هم كلاً من :
–  خالد محمد الخويطر .
–  عبدالله سعود العريفى .
–  صالح رشيد محمد الرشيد .

– الموافقة على المرشحين الآتي أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة الجديدة ابتداء من 10/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2019 م :
–  صالح رشيد محمد الرشيد .
–  محمد رشيد محمد الرشيد .
–  رشيد راشد سعد بن عوين .
– خالد سعد عبدالرحمن الكنهل .
–  يوسف عبد الله إبراهيم المطلق .
–  عبدالله سعد عبدالله الدوسري .
–  تركى محمد فهيد القرينى .

– الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2018 مـ بإجمالى وقدره 96,250 ريال سعودى.

كما أكدت الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه