10 يونيو .. عمومية “أسمنت ينبع” تناقش توصية المجلس بصرف 78.7 مليون أرباحا عن النصف الـ 2

دعا مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأربعون (الاجتماع الأول) التي ستعقد الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين 7 شوال 1440هـ الموافق 10 يونيو2019م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة. رابط بمقر الاجتماع    http://www.google.com.sa/maps/place/YanbuCementCompany

ويحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، مع العلم بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
جدول أعمال الجمعية:
-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. (مرفق)
– التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2018م. (مرفق)
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. (مرفق)
– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه. (مرفق) .

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعـام 2018م بواقع ( 50،) ريال للسهم وبنسبة 5 % من رأس المال بإجمالي مبلغ 78.750.000ريال على أن تكـون أحـقية الأرباح لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع ، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2018م لاحقاً ( مرفق ) .

– التصويت على ما تم صرفه (0.50) ريال وبنسبة 5 % أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2018م بتاريخ 04/11/2018م بإجمالي مبلغ 78.750.000ريال ( مرفق ) .

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة . (مرفق) .

– التصويت على اشتراك رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود في عمل منافس للشركة وذلك بترأسه لعضوية مجلس إدارة شركة إسمنت المدينة .( مرفق ) .

وبإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية الأربعون ( الاجتماع الأول ) وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الخميس الموافق 6/6/2019م في تمام الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التصويت يوم الاثنين الموافق 10/6/2019م في تمام الساعة الرابعة عصراً .

وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره -بمقتضى نص التوكيل (مرفق) لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية:
1-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

2-إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .

على أن يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على او التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي : شركة اسمنت ينبع/ص. ب 5330 جدة 21422 هاتف رقم 0126531555 تحويله رقم 1150 أو 1155 فاكس رقم 6531420 أوعلى الإيميل التالي : [email protected]

الملفات الملحقة  هنا وهنا