15 مارس .. عمومية “معادن” تناقش توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2019

دعا مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة ( الاجتماع الأول ) المقام في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض وذلك بتاريخ 1441-07-20 الموافق 2020-03-15

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده بحسب الأنظمة واللوائح حضور الاجتماع.

ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في في 31 ديسمبر 2019م.
– التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2019م.

– التصويت على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله بن صالح بن جمعة عضوًا مستقلاً في مجلس إدارة الشركة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من 09 يناير 2020م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م، بدلاً من العضو المستقيل المهندس/ عزام بن ياسر شلبي، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في موقع السوق المالية بتاريخ 09 يناير 2020م (مرفق).

– التصويت على توصية لجنة المراجعة بتعيين عضو مجلس الإدارة ريتشارد أوبراين (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م، وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 24 أكتوبر 2020م، وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل المهندس/ عزام بن ياسر شلبي (عضو مستقل) على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ صدور التوصية الصادرة في 19 ديسمبر 2019م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

كما يمكن للمساهمين التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من يوم الأربعاء تاريخ 16/07/1441هـ الموافق 11 مارس 2020م، الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي في يوم انعقاد الجمعية يوم الأحد بتاريخ 20/07/1441هـ الموافق 15 مارس 2020م الساعة الرابعة عصراً.

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

وطالبت المساهمين الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان الآتي:
شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق، الحوكمة وإلتزامات السوق – الإدارة القانونية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) قبل انعقاد الجمعية.

الملفات الملحقة هنا وهنا وهنا