27 أبريل .. عمومية “إعمار” تناقش تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

دعا مجلس إدارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر والتي ستعقد بمشيئــة الله يـــوم الأثنين 04 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل 2020م في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية – رابغ، (https://maps.app.goo.gl/dhBnV) عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً ، والتزاماً بتعميم هيئة السوق المالية بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتى إشعار آخر، سيكون حضور الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الازمة لمنع انتشاره.

رابط بمقر الاجتماع    https://maps.app.goo.gl/dhBnV

ويحق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، و یكون الاجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من 27/04/2020م، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 23/04/2023م، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية):

– المهندس خالد الملحم
 – عبد الله الهويش
 -علاء جابري.

– التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
– التصويت على صرف مبلغ (4.002.654) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 أبريل 2020م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

الملفات المرفقة هنا وهنا وهنا