23 نوفمبر .. عمومية “أنابيب” تصوت على تعديل مادة من النظام الاساس متعلقة بتوزيع الأرباح 

دعا مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثالث) الذي سيعقد بمشيئة الله الساعة 06:30 مساء يوم الأثنين 08/04/1442هـ الموافق 11/23/ 2020م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).

وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الالكتروني) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها.
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/oqVGYdR31zi7gjmd9

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية    يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمون أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية:
1-التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
2-التصويت على تعديل المادة 4 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك (مرفق).

3-التصويت على تعديل المادة 6 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).

4-التصويت على تعديل المادة 9 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة (مرفق)..

5-التصويت على تعديل المادة 11 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق)..

6-التصويت على تعديل المادة 13 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتملك الشركة لأسهمها (مرفق)..

7-التصويت على تعديل المادة 14 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية (مرفق).

8-التصويت على تعديل المادة 15 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق).

9-التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق).

10-التصويت على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإدارة الشركة(مرفق).

11-التصويت على تعديل المادة 19 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالإفصاح(مرفق).

12-التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة(مرفق).

13-التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).

14-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر (مرفق).

15-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق).

16-التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب إجتماعات المجلس(مرفق).

17-التصويت على إضافة المادة 26 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بلجان مجلس الإدارة(مرفق).

18-التصويت على تعديل المادة 27 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بحضور الجمعيات(مرفق).

19-التصويت على تعديل المادة 30 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

20-التصويت على تعديل المادة 38 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتشكيل واختصاصات لجنة المراجعة.(مرفق)

21-التصويت على تعديل المادة 39 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق).

22-التصويت على تعديل المادة 40 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات (مرفق).

23-التصويت على تعديل المادة 42 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

24-التصويت على تعديل المادة 43 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).

25-التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإنقضاء الشركة (مرفق).

26-التصويت على تعديل سياسة مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة(مرفق).

وعلماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الخميس) 04/04/1442هـ الموافق 19/11/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

الملفات الملحقة هنا وهنا