13 مايو .. جمعية “سدافكو” تناقش توزيع 191.9 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام 2023

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة (السادسة والنصف) من مساء يوم الإثنين 13 مايو 2024، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.

3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية القصيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بعد مناقشته.

4-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2024 والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه.

5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي القصير المنتهي في31 ديسمبر 2023 بمبلغ وقدره 191,998,500 ريال بواقع ستة (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل 60% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6-التصويت على صرف مبلغ (3,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 1 أبريل 2023، إلى 31 مارس 2024.

7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق عن الفترة من 1 أبريل 2023، إلى 31 مارس 2024.

8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق فيصل حمد مبارك العيار، وعضو مجلس الإدارة أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 1 أبريل 2024 وحتى31  ديسمبر 2023 مبلغاً وقدره 6,756,784 ريال.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، وفيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 1 أبريل 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023 مبلغاً وقدره 1,469,418 ريال.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، وفيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 1 أبريل 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023 مبلغاً وقدره 515,949 ريال.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، و فيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، والشيخ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال هندسة وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 1 أبريل 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023 مبلغاً وقدره 541,891 ريال.

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الحالي سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية القصيرة من 1 أبريل 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023 مبلغاً وقدره 149,780 ريال.

15- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

وبإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية