عمومية “المتحدة للتأمين” توافق على القوائم المالية وترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وأعمال وعقود ستتم مع أطراف ذات علاقة

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء  الموافق 28 يونيو 2022م، عبر وسائل التقنية، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 77.30%.

نتائج التصويت:

– عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الحاج حسين علي رضا وشركاة والذي بصفتة عضو في مجلس الإدارة والذي له مصلحة غير مباشرة، وهو خالد حسين على رضا وهي عبارة عن عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة ، علما بأن قيمة المعاملات للعام 2021م ، هي 5,732,000 ريال.

– عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين خالد محمد القزلان عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2021م لاكمال دورة مجلس الادارة حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في12يناير 2024 م خلفا عن العضو المنتهية عضويته خالد بكر عالم.

– عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– عدم الموافقة على صرف مبلغ (1,800,127.03) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– عدم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

– عدم الموافقة على سياسة تعارض المصالح.

– عدم الموافقة على سياسة التقييم والمكافآت لاعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة العليا.

– عدم الموافقة على مصفوفة الصلاحيات.

– عدم الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.

– عدم الموافقة على ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

– الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة “كي بي إم جي” “العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم (Crowe)” من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م ، وتحديد اتعابهم.