3666 144 055
[email protected]
أعلنت الشركة السعودية لنصاعة الورق عن قيام مجلس الإدارة في دورته الجديدة التي تبدأ بتاريخ 27-04-2021م لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 26-04-2024م، المنتخب في الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26-04-2021م بعقد اجتماعه الأول بتاريخ 28-04-2021م وقد أصدر القرارات التالية:
أولاً: الموافقة على تعيين المهندس / عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة.
ثانياً: الموافقة على تعيين بشار بن عبد العزيز أبا الخيل (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثالثاً: الموافقة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) التالية أسمائهم:
1. المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي (عضو مجلس الإدارة)
2. محمد بن عبدالوهاب السكيت (مدير علاقات المساهمين و العلاقات العامة)
رابعاً: الموافقة على تعيين محمد بن عبد الوهاب السكيت أمين سر للمجلس.
خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتشكيل لجنة المراجعة ورئيسها التالية أسمائهم:
– بشار بن عبد العزيز أبا الخيل (مستقل) رئيساً.
– الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (عضو من خارج المجلس) .
– خالد بن عبد العزيز الحوشان (عضو من خارج المجلس).
سادساً: الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:
– عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي (مستقل).
– عبد الرحمن بن رائد المشعل (غير تنفيذي).
– عبد العزيز بن رائد المشعل (غير تنفيذي).
سابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:
– عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي(مستقل) .
– وائل بن عبدالرحمن البسام (مستقل) .
– عبد المجيد بن عبد العزيز العبد الوهاب (مستقل).
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734